天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-042 天津鹏翎胶管股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津鹏翎胶管股份有限公司（下称“公司” ）第七届董事会第十一次会议决定 于2018 年4 月23 日（星期一）下午14:00 在公司2 号办公楼2 楼多功能厅 召开2017 年年度股东大会，本次会议通知已于2018 年3 月31 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ ）披露，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2017 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议于2018 年3 月30 日审议通过了《关于提请召开公司2017 年年度股东大会的议案》，决 定于2018 年4 月23 日（星期一）下午14:00 召开公司2017 年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2018年4月23 日（星期一）下午14:00 。 （2 ）网络投票日期和时间：2018 年4 月22 日-2018 年4 月23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2018 年 4 月23 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2018 年4 月 22 日下午15:00，结束日期和时间为2018 年4 月23 日下午15:00。 5. 会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在 册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月18 日（星期三）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2018 年4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师及其他人员； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703 号天津鹏翎胶管股份 有限公司2 号办公楼2 楼多功能厅。 二、本次股东大会审议事项 1、审议《公司2017 年度董事会工作报告》 ； 本议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2018 年3 月31 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（ ）的 《公司2017 年度董事会工作报告》。 2、审议《公司2017 年度监事会工作报告》 本议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2018 年 3 月31 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（ ）的 《公司2017 年度监事会工作报告》。 3、审议《公司2017 年度报告及其摘要》 本议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2018 年3 月31 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业