安徽佳先功能助剂股份有限公司第三届董事会第八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 主办券商：国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽佳先功能助剂股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届 董事会第八次会议于 2018 年3 月28 日在公司五楼会议室举行。会 议通知于 2018 年3 月 16 日向各位董事发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由李兑董事长主持，监事会成 员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司2017 年度报告及年度报告摘要的议 案》。 议案内容