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五矿有色金属股份有限公司 投资企业管理制度指引 制度文件 制度名称 投资企业管理制度指引 制度文件编号 本制度共5页 编写部门： 制度审核人： 签署： 生效日期： 发放部门： 五矿有色金属股份有限公司 投资企业管理制度指引 第一章 总则 为规范企业生产、经营、管理以及职工的个人行为，有效的协调和组织企业内部管理职能，建立一套有效的现代化企业管理制度，特制定本指引。 现代企业管理制度，就是按照现代化生产经营管理的客观要求，用文字形式对企业生产、技术、经济等活动所制订的章程、条例规则、程序和办法的总称 ，是企业全体员工共同遵守的行为规范准则。 凡公司依据《投资项目决策管理办法》依法设立的投资控股企业均需按照本指引制定企业管理制度。公司参股企业参照本指引执行。 第二章 管理制度的分类、形式和制定原则 企业管理制度由基本管理制度、经济责任制和内部管理工作制度三部分组成。 基本管理制度规定了在公司法人治理结构下，股东会、董事会、监事会和总经理的管理规范。主要包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则等制度度。 经济责任制是对企业内部各级组织、各个部门和各类人员的工作范围、工作职责以及拥有的权利所做的各项规定。主要包括：组织结构、部门和岗位职责和职权、经营企划管理、薪酬管理和考评激励等六方面内容。 内部管理制度是按照企业管理工作的客观规律的要求，为各项工作的范围、内容、程序、方法等所做的规定。主要包括总则、销售管理制度、生产管理制度、仓储管理制度、采购管理制度、人力资源管理制度、财务会计管理制度、质量管理制度、办公总务管理制度等九方面内容。 管理制度的表现形式包括文本制度和流程。 文本制度是描述企业在离散的工作环境下必须遵守的规范和规定，是制定管理流程的基础。 流程是描述完成某项工作必须遵循的程序和规定。是文本制度的支撑。 企业管理流程一般分为经营流程、业务流程和辅助流程。 在建立健全企业管理制度的过程中，应本着实事求是、上下结合、注重实效的原则，使管理制度更加标准化和规范化，并具备合法性、系统性、切实性和可控性。 第三章 管理制度的组织 基本管理制度和经济责任制依据投资企业《公司章程》需经董事会审批通过后方可生效执行。企业内部管理制度需经总经理办公会审批后方可生效执行。 投资企业总经理办公室负责制度制定和修订工作的组织和管理。 投资企业相关部门根据各部门岗位职责和工作内容负责起草和修订相应管理制度文本和编制管理流程。 第四章 管理制度和流程的格式 企业管理制度的篇章结构分为：导语、条款和实施说明三部分。 管理制度格式 控制表正文 控制表 正文 制度名称 制度文件编号 本制度共 页 编写部门： 制度审核人： 签署： 生效日期： 发放部门： 总则 …… 第二章 …… …… 附则 页脚 页脚 第 页 流程图的格式： 流程名称 流程编号 共 页 第 页 控制部门 总责任人 编制 审核 签署 生效日期 委员会/总经理 主要涉及的部门 其它相关部门 责任人 流程图绘制区域 流程图绘制区域 流程图绘制符号： 标 识 名 称 说 明 端点符 表示一个过程的“开始”和“结束” 处理符 对活动的说明，表示一项或一组操作（如工序、工步、动作或一项工作） 流向符 表示按时间或工作顺序的流向 判断符 表示“决策”，即在此项活动中预想的输出可能有两个，要依据活动的结构来“决策” 参见符 用于指示从一个流程转向下一个流程 文档符 表示此处需编制出文档 存档符 代表一个文档在此处需要存档 第五章 管理制度和流程编制、修改和执行 企业管理制度的编制和执行步骤： 由企业总经理办公室组织各相关部门编制管理制度和流程计划，经主管副总批准后，由总经理办公室向各部门布置编写工作； 由相关部门负责起草和编写本部门管理制度和管理流程文本； 总经理办公室和相关部门共同进行制度和流程的审核，并统一规范文本格式和编号； 提交公司总经理办公会审批通过后，由总经理签发并下发部门执行。 企业管理制度的修改步骤： 由总经理办公室和相关部门将制度和流程执行过程中发现的问题和修改建议进行汇总，并进行文本修改工作； 总经理办公室和相关部门共同进行新的制度和流程的审核，并统一规范文本格式和编号； 提交公司总经理办公会审批通过后，由总经理签发并下发部门执行。 各部门将修改前的制度和流程文本统一上缴总经理办公室负责存档和销毁； 管理流程的绘制步骤： 首先确定过程，如果是一项复杂的过程，应将其他相关连的过程分离出去，使其成为一个独立的过程，通过对过程的分析，建立过程的整体形象； 确定过程中的活动、决策以及输入、输出项； 用相应的流程符号将确定的活动、决策以及输入和输出项按照过程