国脉科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—003 国脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议 通知于2013年1月18日以电子邮件、传真形式发出，会议于2013年1月25日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部 分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长隋榕华先生主持。本次会议的召 开与表决程序均符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定。 与会董事经逐项审议，表决通过决议如下： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第五届董事会董事 候选人的议案》 ，该议案需提请公司股东大会审议。 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 公司董事会同意提名隋榕华先生、陈国龙先生、黄晓榕女士、吕祥熙先生、 于基浏先生、陈学华先生、冯静女士为公司