上海现代制药股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

上海现代制药股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步完善内控制度，切实建立健全公司的内控体系并保证其有效实施， 上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司” ）制定本草案作为实施内控规范的指 导性文件，各子公司都应严格按照方案要求的时间和内容完成相应的内控系统建 设工作。 一、 公司基本情况介绍 1、公司概况 上海现代制药股份有限公司，简称现代制药，股票代码 600420，于2004 年 6 月在上海证券交易所 A 股上市，2009 年 4 月随控股股东上海医药工业研究院整体 并入中国医药集团总公司，现拥有全资子公司 2 家，控股子公司 4 家，3 个生产基 地（详见组织架构图），主要经营：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批 售，药品，保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 训，货物进出口业务及技术进出口业务、生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、 深海鱼油软胶囊。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营) 。截至2011 年 12 月 31 日，公司累计发行股票 287,733,402 股，经审计后的资产总额已达 1,492,328,448.81 元。 2 、组织架