文一三佳科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—029 文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018 年11 月9 日。 发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （三）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2018 年11 月14 日16:00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场召开。 （四）董事会会议出席情况： 出席会议的董事应到9 人，实到6 人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉 先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事黄言勇先生、陈迎志先生、 丁宁先生代为出席并行使表决权。 （五）董事