太平洋工业株式会社.PDFVIP

コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. 最終更新日：2018年11月28日 太平洋工業株式会社 代表取締役社長　小川信也 問合せ先：0584930113 証券コード：7250 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 １．基本的な考え方 当社は、経営理念に「オープンでクリエイティブな経営」、「ｅ-ｃｏｍｐａｎｙの実現」を掲げるとともに、長期ビジョン「PACIFICGLOCAL VISION 2020」 性の確保、2.　株主以外のステークホルダーとの適切な協働、3.　適切な情報開示と透明性の確保、4.　取締役会の役割・責務の適切な遂行、 5.　株主との建設的な対話を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 当社は、ジェンダーや国際性の面を十分に考慮し、経営感覚に優れた者を取締役会の構成員とすることを基本方針としています。 この方針に基づき、優れた人格・知見と豊富な経験を有した者を取締役に選任しており、ジェンダーや国際性の面を含む多様性確保についても引 き続き検討していきます。 監査役会は、当社事業分野に精通している常勤監査役と、公認会計士、弁護士から成る社外監査役で構成されています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 【原則1-4　いわゆる政策保有株式】 1.政策保有に関する方針 　事業戦略、取引先との事業上の関係等を勘案し、総合的かつ中長期的な視点で当社の経営・財務基盤の安定と企業価値向上をもたらすと 　認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。 　取締役会において、保有する銘柄について当社の企業価値向上に資すると認められるか定期的に検証し、検証結果を開示いたします。 2.議決権行使の基準 　投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資するか否か等の視点から、株主還元姿勢等も勘案のうえ総合的に判断して議決権 　を行使いたします。 【原則1-7　関連当事者間の取引】 　当社が当社の役員・主要株主等と取引を行う場合は、一般の取引条件と同様に市場価格等を勘案のうえ決定しています。手続きに関しては、 　会社法および取締役会規程等に基づき取締役会での事前承認及び実績報告をすることにより取引の監視を行っています。 【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 　当社は、太平洋工業企業年金基金を通じて、年金給付等を将来にわたり確実に行うため、中長期的観点から政策的資産構成割合を策定し、 　年金資産の運用を行っています。 　太平洋工業企業年金基金の資産運用に関する意思決定機関である代議員会は、必要な経験や資質を備えた人材および従業員代表で構成 　されており、専門性および受給者保護の観点から健全に年金資金の運用が確認できる体制を構築しています。 　太平洋工業企業年金基金では、年金資産の運用機関および運用状況について定期的にモニタリングを実施し、必要に応じて政策的資産構成 　割の見直しを実施しています。 　また、四半期ごとに企業年金基金の運営状況等を当社取締役会に報告しています。 【原則3-1　情報開示の充実】 1.会社の目指すところ（企業理念等）や経営戦略、経営計画 　当社は、「オープンでクリエイティブな経営」、「e-co