公司的信息化管理系统规章制度.docx

公司信息化管理制度 总 则 为公司（以下简称公司）“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。 信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、网络等在内的所有相关的规划、建设、管理和维护工作。 工作机构及职责 综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管理。 主要职责包括: 制定信息化发展规划。 制定年度信息化目标责任书。 组织信息化采购。 开展信息化实施。 负责信息化运维。 组织信息化培训。 综合管理部根据公司战略需要，编制《信息化发展规划》，编制周期为3-5年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订。 综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任务书。 年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项目领导小组（以下简称项目小组），由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合管理部人员及各相关部门负责人和业务骨干组成，负责项目的组织实施。项目验收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。 公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规、违背公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。 硬件设备与耗材的管理 硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。 硬件设备及耗材的采购和发放 综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购。如其他部门自行采购，须按公司《内控手册》、《固定资产管理制度》、《固定资产管理流程》执行，采购后到综合管理部备案。 固定资产硬件设备采购审批权限：单笔合同金额5万元（含）以下，由综合管理部主管领导审批；单笔合同金额5万元以上，须经公司财务总监或以上领导审批。 综合管理部对硬件设备进行统一管理，按《资产管理制度》要求建立资产台账及卡片。 使用者领用设备时须签订相应的《设备管理责任书》及设备出库单，更换设备时须将原设备及相关配件一并交回，经综合管理部核查完整后方可发放新设备；公共区域及会议室使用硬件设备由综合管理部统一配置和更换。 新入职人员综合管理部需及时准备相关信息化设备；离职人员在离职前须将领用信息化设备交回综合管理部。 耗材由综合管理部根据历史月平均消耗量及各部门需求，按月集中采购；各部门按需领取，废旧耗材由综合管理部统一收回。 硬件设备的使用与维护： 设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责。使用者应爱护设备，保证设备不因人为原因造成损坏、丢失。如因保管不善造成的设备损坏或遗失，其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。 设备的使用者信息以综合管理部《设备管理责任书》上的登记信息为准。使用者变更时，需到综合管理部办理使用变更手续。 严禁使用者私自交换或转让公司设备，不得私自拆卸、出卖、销毁设备，一经发现将没收其所持设备，双倍赔偿并予以警告。 严禁上班时间利用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关的事情，一经发现将予以通报批评并限期改正。 未经他人允许，严禁随意查看、改写、删除他人文件，若由此而造成的信息泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果，公司将会严肃处理。 公共设备（如复印机、投影机等）安装到位后，由综合管理部看管与维修，其他使用人也可直接向综合管理部报修。未经综合管理部同意不得随意修改设备配置，禁止随意拔插、更换设备配件。 公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等情况，按公司《资产管理制度》进行处理。 综合管理部定期对公司设备进行巡检，各部门应积极配合设备巡检，保证设备、设施的正常运行。 硬件设备的维修 公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合管理部安排维修。 未经公司允许，禁止使用者自行联系维修或送修相关设备，否则其责任由设备使用人承担。 复印机维修由综合管理部选定外包单位负责，维修时如需更换配件，相关部门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向综合管理部报备。 信息系统和软件的管理 信息系统和软件的采购 综合管理部根据工作需求，制定信息系统和软件采购意向，进行前期调研和选型等工作。 选型确定后，按公司合同报审流程审批后实施采购。信息系统和软件的原始资料由综合管理部统一存档保管。 信息系统和软件实施期间，各业务主管部门应积极参与项目建设，须对提交的系统需求进行书面签字确认，由综合管理部安排软件供应商实施。 信息系统和软件正式上线后，应由项目小组组织项目验收并签署项目《验收报告》。项目小组成员须