兰州长城电工股份有限公司2012年度内部控制评价报告.PDFVIP

兰州长城电工股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告 兰州长城电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自 我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司明确了内部控制评价的组织领导体系及职责分工。公司董事 会 （审计委员会）负责组织、领导、监督内部控制评价工作，听取内 部控制评价报告，审定内控重大缺陷、重要缺陷整改意见，协调在整 改中遇到的困难，排除障碍，最