猴王股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通.PDFVIP

证券代码：400045 证券简称：猴王5 公告编号：2018-061 猴王股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2018年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合 《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间和期限 2018 11 15 9 00 年 月 日上午 ： ，会期半天。 （五）会议召开方式 本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。 （六）出席对象 2018 11 12 1.截至 年 月 日下午交易结束后登记在册的公司股东； 2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理 人不必是本公司股东； 3.本公司董事、监事、高级管理人员； （七）会议地点：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室 二、会议审议事项 《关于提名朱东兴为第六届董事会董事候选人的议案》 三、出席会议的对象 1、公司董事、监事及高级管理人员。 2018 11 12 2、截至 年 月 日交易结束后登记在册的本公司股东。 3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。 四、表决办法 在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现 场投票方式表达意愿作出决定 （通讯表决单附后，复印有效），参加 表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法 人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托 人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代 2018 11 15 理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 年 月 日之前 2018 11 15 9 寄达公司证券部，现场投票的股东需在 年 月 日上午 ： 00 11 00 18 至 ： 持表决单及上述提到的关证明材料到新业路 号四楼 会议室投票。 五、其他 （一）会议联系方式 联系人：于英 18 联系地址：山东省青岛市高新区新业路 号四楼会议室 联系电话：05328805 邮政编码：266109 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。 六、备查文件目录 猴王股份有限公司第六届董事会第五次会议决议 七、股东授权委托书 见下文附件1 猴王股份有限公司 董事会 2018 10 31