嘉凯城集团股份有限公司2012年内部控制规范实施方案.PDFVIP

嘉凯城集团股份有限公司 2012 年内部控制规范实施方案 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 嘉凯城集团股份有限公司 （以下简称“公司”）原名为 “湖南亚华控股集团股份有限公 司”（2009 年9 月20 日变更为现名)，原由湖南省农业集团有限公司作为主发起人，联合湖 南省南山种畜牧草良种繁殖场、湖南高溪集团公司和谭载阳、李必湖共同发起，经湖南省人 民政府湘政函[1998]123号文批准而设立，并于1998 年8 月14 日经湖南省工商行政管理局 核准登记。注册资本11000.2 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]63 号文批准，公司于1999 年6 月14 日 向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值为人民币1 元，并于1999 年10 月15 日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册资本为人民币17000.2 万元。 2001 年至2009 年期间，公司注册资本和股东几经变更。2009 年4 月29 日，公司实施 了股权分置改革方案。2009 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1425号文核准， 公司通过重大资产重组及定向增发，浙江省商业集团有限公司成为公司的第一大股东，同时 公司的主营业务由乳业、种业变更为房地产业务。 2010 年8 月 19 日，经湖南省工商行政 管理局核准，取得变更后的企业法人营业执照，注册号为430000000056980 号，住所：长沙 市银盆南路289 号万利大厦5 楼，法定代表人：张德潭，注册资本为1,804,191,500 元。公 司股票简称“嘉凯城”，股票代码：000918。 截止2011 年12 月31 日，嘉凯城拥有8 家一级子公司，分别为： 子公司名称 持股比例 嘉凯城集团嘉业有限公司 100% 嘉凯城集团中凯有限公司 100% 嘉凯城集团名城有限公司 100% 潍坊国大房地产开发有限公司 79% 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 70% 海南华航房地产有限公司 70% 武汉巴登城投资有限公司 51% 上海凯思达股权投资有限公司 100% （二）公司组织架构 公司根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》， 1 对股东大会的性质与职权、召集、提案与通知、表决、决议等工作程序，以及董事会、监事 会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序作出了明确规定，确保决策、执行 和监督相互分离，形成制衡。 同时公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会三个专 门委员会，为董事会科学决策提供支持。其中战略发展委员会下设战略规划发展部，负责战 略委员会日常事务的处理以及决策事宜的前期准备工作；审计委员会下设审计部，对公司财 务收支及经济活动进行监督、评价，提出合理化建议，直接向董事会审计委员会汇报工作。 公司根据企业的性质、发展战略、管理要求等因素，按照科学、精简、高效、制衡的原 则，设置了八个管理中心：计划与投资管理中心、房产