中捷缝纫机股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-023 中捷缝纫机股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于2007 年 6 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出通知召开第 二届监事会第十五次会议，2007年6月24 日公司第二届监事会第十五次会议在 上海浦东南路 588 号浦发大厦 19 层 JK 室召开，应出席监事 3 人,实际出席监事 3人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下： 一、《关于股票期权激励计划调整事项的议案》 1、行权数量、行权价格调整的议案 2007 年 4 月 16 日，公司2006 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分 配及公积金转增股本预案》：以 2006 年年末公司总股本 17,888 万股为基数，以 资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，同时向全体股东每 10 股 派现金股利 1 元（含税）。 上述分红派息及公积金转增股本已于 2007 年 6 月 4 日实施完毕。 根据《公司股票期权激励计划》有关规定对行权数量和行权价格进行调整。 经计算，此次资本公积金转增股本及分红派息后，公司股票期权激励计划行权数 量调整为 795.6 万股，行权价格调整为 4.02 元。 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 2 、行权数量调整后激励对象获授股票期权的议案 （1）李瑞元获授117万份股票期权的议案； 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 （2 ）单升元获授85.8万份股票期权的议案； 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 1 （3 ）徐仁舜获授85.8万份股票期权的议案； 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 （4 ）唐为斌获授85.8万份股票期权的议案； 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 （5 ）张志友获授85.8万份股票期权的议案； 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 （6 ）金启祝获授85.8万份股票期权的议案； 关联监事金启祝回避表决，同意2票，占出席会议有效表决票的100%。 （7 ）崔国英获授62.4万份股票期权的议案； 关联监事崔国英回避表决，同意2票，占出席会议有效表决票的100%。 （8 ）伍静安获授62.4万份股票期权的议案； 关联监事伍静安回避表决，同意2票，占出席会议有效表决票的100%。 （9 ）蔡开善获授62.4万份股票期权的议案； 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 （10）汪明健获授62.4万份股票期权的议案； 同意3票，占出席会议有效表决票的100%。 此项议案已经第二届监事会第十五次(临时)会议表决通过，同意3票，占出 席会议有效表决票的100%。 二、《关于与中捷控股集团有限公司关联交易的议案》 公司监事会经认真审议认为：公司向关联方中捷控股集团有限公司转让所持 上海中捷缝纫机有限公司全部股权，转让价格以中和正信会计师事务所出具的评 估报告为依据，参考实际情况由双方协商确定。该项关联交易，系必要、合理的 关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现存在损害公司和股东 利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性 产生影响。 此项议案已经第二届监事会第十五次(临时)会议表决通过，同意3票，占出 席会议有效表决票的100%。 三、《关于受让江苏中屹缝纫机有限公司股权的议案》 公司监事会经认真审议认为：公司受让关联人徐仁舜所持江苏中屹缝纫机有 限公司的全部股权,受让价格以中和正信会计师事务所出具的评估报告为依据， 2 参考实际情况由双方协商确定。该项关联交易，