公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

六届董事会二次会议材料 公司2014 年度独立董事述职报告 各位董事: 作为风神轮胎股份有限公司的独立董事，我们根据《公 司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报 告期间工作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事制度》的规定，勤勉尽责，切实履行独立董事的责任与 义务，维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司 董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的 各项提案，积极为公司发展出谋划策，对公司关联交易等重 大事项发表了独立意见，核查了公司关联方资金占用情况和 对外担保情况。我们一年来进行的主要工作如下: 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,我们均具备独立董事任职资格，我 们不在公司担任除董事以外的其他职务,与公司及公司主要 股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系,我们没 有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益。我们不存在影响独立性的情 况。 二、出席会议情况 2014 年公司共召开了2 次股东大会、8 次董事会会议， 公司召集召开的股东大会、董事会会议符合法定程序，重大 17-1 六届董事会二次会议材料 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有 效。 作为独立董事，我们在召开董事会会议前对提交董事会 会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真 的审核，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料， 详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决 策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极 参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行 使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益，2014 年度,独立 董事对董事会所议事项全部投出赞成票，没有反对、弃权的 情况。 独立董事出席会议的具体情况见下表： 参加董事会会议 其中： 独立董事 2、委托出 3、缺席次 参加股东大会 出席会议次数 1、亲自出 席 数 席 荆新 7 7 0 0 1 （离任） 范仁德 8 8 0 0 2 肖志兴 8 7 1 0 0 薛 爽 1 1 0 0 1 三、发表独立意见情况 17-2 六届董事会二次会议材料 2014 年，我们本着对公司及全体股东认真负责和实事求 是的精神，根据国家有关法律和《公司章程》、《公司独立 董事制度》规定，基于独立、客观判断的原则，按照法定程 序就公司关联交易等有关事项共发表了专项的独立意见，具 体是： 1.在2014 年4 月25 日公司五届董事会十八次会议对以 下事项发表了以下独立意见。 （1 ）关于公司