际华集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

际华集团股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案 为实现公司战略目标和可持续发展，进一步加强公司内部控制体系建设工作，认 真贯彻落实国家五部委发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及 《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文），根据北京证监局《关于做好北京 辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18 号）相关要求，结合 公司实际，公司制定了 《2012 年内部控制规范实施工作方案》 （以下简称“工作方 案”），具体内容如下： 一、基本情况介绍 （一）公司概况 际华集团股份有限公司前身为际华轻工有限责任公司，成立于2006 年8 月4 日， 是控股股东新兴际华集团有限公司按业务板块进行资产整合时在军队、武警部队移交 的军需轻工企业基础上组建而成。报请国务院同意，经国务院国有资产监督管理委员 会批准，2009 年6 月26 日，际华轻工集团有限公司重组改制整体变更设立际华集团股 份有限公司。经中国证券监督管理委员会核准，2010 年8 月16 日，公司在上海证券交 易所成功上市，股票代码：601718。 公司是中国军队、武警部队军需品生产保障基地，专注于生产研发供应军队、武 警部队使用的军需保障类系列产品，承担着中国军队和武警部队75%左右的军需被装产 品生产任务，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的能力，是政府统一着装单 位和职业着装单位的主要供应商。公司的战略目标是在“强二进三”战略的引领下， 努力将公司打造成为全球最强最大的军需品生产保障基地、全球最强最大的职业装研 发生产基地和全球最强最大的职业鞋靴研发生产基地。 1 公司拥有 32 户二级全资子公司、2 户控股子公司以及 8 户三级控（参）股子公 司，分布在全国 21 个省、直辖市、自治区。按照业务特征，公司主要业务划分为职业 装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染以及皮革皮鞋五大业务板块。 公司经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：对所属企业资产及资本 的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化 工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管 理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。 公司已按国家和证监会颁布的法律法规的相关要求建立了股东大会、董事会、监 事会和经理层。董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会和科技创新委员会等五个专门委员会。根据生产经营管理需要，公司 经理层设总经理一名，副总经理、总会计师等高级管理人员若干名。公司总经理对董 事会负责，副总经理、总会计师等高级管理人员协助总经理工作。公司设董事会办公 室、综合事务部、规划发展部、审计风险部、资产财务部、经济运行部（安全生产 部）、人力资源部、党群工作部（企业文化部）和研究总院（科技管理部）等职能部 门。 （二）内部控制建设组织体系 内部控制建设作为一项长期系统性地工程，公司决定建立一种长效领导机制持续 运作。为了使内部控制建设渗透于公司的一切经营管理活动，并且得到强有力及有效 地执行，公司成立了内控领导小组和内控项目小组。内控领导小组由公司董事长直接 挂帅全面负责内部控制体系的建设，公司项目小组由总经理担任组长负责落实推进内 控实施工作进展，组织公司各职能部门及各子公司开展内控体系建设和自我评价工 作。公司职能部门和各子公司全面贯彻执行内部控制体系，明确内部控制建设职权及 责任，有利于切实保证公司内部控制建设领导和组织实施。内控项目由董事会办公室 牵头，审计风险部具体承办，内部控制规范实施工作联络人为董事会秘书王兴智和公 司总经理助理、审计风险部部长张志红，联系方式01063706028 。 1、内控领导小组 2 内控领导小组由董事长、副董事长、总经理、副总经理及重要业务部门负责人组 成。内控领导小组对董事会负责，主要履行以下职责： （1）负责营造良好的内部控制建设环境； （2）部署内部控制建设、执行及监督活动等； （3）审阅各阶段的成果和报告； （4）协调公司内部控制建设的重大事项； （5 ）考核内部控制建设的相关人员