临时株主总会招集ご通知-田渊电机.PDF

臨時株主総会招集ご通知 日 時 目 次 2018年12月18日（火曜日） ■臨時株主総会招集ご通知………………… １ 午前10時 （受付開始 午前９時） ■株主総会参考書類………………………………… ３ 第１号議案 第三者割当による 場 所 募集株式の発行の件……… ３ 第２号議案 取締役３名選任の件………16 大阪市淀川区宮原四丁目２番１号 第３号議案 監査役３名選任の件………20 ホテル メルパルク大阪 ４階会議室 ※末尾の 「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。 証券コード：6624 証券コード：6624 2018年12月３日 株 主 各 位 　 大阪市淀川区宮原三丁目４番30号 田淵 電機 株 式 会 社 取締役社長 貝方士 利浩 　 臨時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知 申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手 数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いた だき、2018年12月17日 （月曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますよう お願い申し上げます。 敬 具 記 　 １．日 時 2018年12月18日（火曜日）午前10時 （受付開始 午前９時） ２．場 所 大阪市淀川区宮原四丁目２番１号 ホテルメルパルク大阪 ４階会議室 （末尾の 「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。） ３．会議の目的事項 決 議事項 第１号議案 第三者割当による募集株式の発行の件 第２号議案 取締役３名選任の件 第３号議案 監査役３名選任の件 　 以 上 ― 1 ― 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください ますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申 し上げます。 ◎ 株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場 合には、書面による郵送又は当社ウェブサイト （http://www.zbr.co.jp/）において掲 載す