深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第五届董事会第一次.PDFVIP

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-029 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第一次会议于2017 年5 月26 日下午4:00 在公司第一 会议室以现场方式召开。本次会议由田俊彦先生召集和主持，会议通 知已于 2017 年5 月23 日以直接送达、邮件等方式发出。 会议应出席董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高管列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。 经与会董事审议，以现场投票表决方式通过以下决议： 1、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长、副董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举 田俊彦先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期一致；选举张建 国先生、王世云先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。 2 、