甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2016-08 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议， 公司于2016 年4 月10 日以传真方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。本 次会议于2016 年4 月21 日下午在甘肃省兰州市东岗西路638 号财富中心23 层公司 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人，董事张金虎因公未出席会议，委托 董事李开斌代为出席并行使表决权，董事李宗文因公未出席会议，委托董事魏国斌代 为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使 表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会 议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《2015 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票9 票