江苏凯基生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：华泰联合 江苏凯基生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王雪根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举王雪根为董事长的议案》议案