跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市 ....PDFVIP

证券简称：跨境通 证券代码：002640 跨境通宝电子商务股份有限公司 Global Top E-Commerce Co., Ltd. （山西省太原市建设南路632 号） 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇一六年九月 跨境通宝电子商务股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告 书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2-2-1 跨境通宝电子商务股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 140,301,161 股，发行价格 14.81 元/股，本公司已于2016 年8 月29 日就本次增发股份向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于 2016 年9 月20 日在深圳证券交易所上市。 2 、本次发行的股份限售期为十二个月，从上市首日起算。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2016 年 9 月 20 日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 2-2-2 跨境通宝电子商务股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、股份公司、 指 跨境通宝电子商务股份有限公司 发行人、跨境通 环球易购 指 深圳市环球易购电子商务有限公司 保荐机构、主承销商、广 指 广发证券股份有限公司 发证券 审计机构、中喜会计师事 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 务所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 发行人律师事务所 指 国浩律师（北京）事务所 股东大会 指 跨境通宝电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 跨境通宝电子商务股份有限公司监事会 公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即 2015 定价基准日 指 年10 月8 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》