福建雪人股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2013-006 福建雪人股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月22 日上午10： 00 以现场会议的方式，在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第二届 董事会第三次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9 名， 实到董事8 名，其中独立董事黄杰因出差无法出席本次会议，委托独立董事支广 纬代为表决。会议通知已于2013 年4 月11 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、总经理、副总经理、董事会 秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 1、