浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-021 浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司( 以下简称“公司”)第五届董事会第一次 会议通知于2016 年1 月18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董 事会于2016 年1 月29 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 名，实际出 席董事7 名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议： 1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于选举董事长、副董 事长的议案》； 选举冯全宏先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，王掌权先生 （简 历附后）为公司第五届董事会副董事长。任期三年，至本届董事会任期届满时为 止。 2、会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》； 同意聘任杨