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宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司 宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司 年度内部控制年度内部控制自我自我评价报告评价报告 年度内部控制年度内部控制自我自我评价报告评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会、财政部等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》等相关法律法规的要求，我们遵循客观、独立和公正性原则，对本公司内部控制情 况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面 所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及执行有效性进行了全面的评 估。现将 2011年度公司的内部控制情况报告如下： 一、综述 建立健全并有效实施内部控制是本公