深圳市华新股份有限公司股权分置改革说.PDFVIP

深圳市华新股份有限公司 股权分置改革说明书修订稿（摘要） 证券代码：000010 证券简称：S ST 华新 深圳市华新股份有限公司 深圳市华新股份有限公司 股权分置改革说明书修订稿 股权分置改革说明书修订稿 （摘要） 保荐机构： 保荐机构： 注册地址：广西壮族 自治区南宁市滨湖路 46 号 注册地址：广西壮族 自治区南宁市滨湖路 46 号 1-2-1 深圳市华新股份有限公司 股权分置改革说明书修订稿（摘要） 董事会声明 本股权分置改革说明书系本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，遵照《上 市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上 市公司股权分置改革说明书格式指引》等法律法规及本公司章程，结合本公司实际 情况编制而成。 本公司股权分置改革由公司非流通股股东与A股市场流通股股东之间协商，解 决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分 置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票 的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。 除本公司及所聘请的保荐机构外，本公司未委托其他任何机构和个人就本次股 权分置改革方案及相关文件做出解释或说明。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 1-2-2 深圳市华新股份有限公司 股权分置改革说明书修订稿（摘要） 特别提示 1、截至本股权分置改革说明书签署之日，本公司董事会已收到13家非流通股股 东中的12家同意参加股权分置改革的声明与承诺函，该部分非流通股股东合计持有 本公司78,666,962股非流通股，占公司总股本的53.51%，占公司非流通股份的 99.30%。 公司董事会将尽最大努力争取在本次相关股东会议网络投票前取得另外一家非 流通股股东深圳中健实业有限公司（该部分非流通股股东持有公司556,640股，占公 司总股本的0.38%，占公司非流通股股份的0.70%）签署的同意参加公司股权分置改 革的声明与承诺函。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东 华润丰同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，尚未明确表 示其是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向 华润丰偿还代为垫付的股份及利息，或者取得华润丰的书面同意。 2、根据《公司法》的规定，资本公积转增股本需经股东大会批准。由于本次资 本公积转增股本是股权分置改革对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股 东会议并行使表决权的股东全部为有权参加股东大会并行使表决权的股东，因此公 司董事会决定将“资本公积金转增股本”议案提交本次相关股东会议审议，“资本公 积金转增股本