华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议.PDFVIP

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2012-050 华映科技 （集团）股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于 2012 年11 月9 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2012 年11 月14 日在福州马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室召开。应参加会议9 人，实 际参加表决9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及 高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下： 一、 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会 换届选举的议案》。 公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司将按相关规定进行董事会换 届选举。经公司股东提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意 后，提议：唐远生先生、刘捷明先生、林盛昌先生、王忠兴先生为公司第 六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举；薛爱国先生、李锦华先生、 黄克安先生、童建炫先生、许萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。以上各提名董事、 独立董事候选人简历见附件。 公司独立董事同意上述九名候选人的提名，并认为候选人的提名程序 符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责 的要求，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 以上议案尚需提交公司2012 年第四次临时股东大会审议，根据《公司 章程》规定，股东会选举董事须以累计投票方式进行。 二、 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司控股子 公司对外投资的议案》，详见公司2012-051 号公告。 三、 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事、 监事薪酬并修订公司董事、监事薪酬管理制度的议案》。 鉴于： 1、公司董事、监事在规范完善公司治理结构、制定公司长远规划等各 方面倾注心力，并勤勉尽职履行职责；根据《公司章程》相关规定，结合 公司实际情况，拟分别将副董事长基本年薪，由原7.2 万元（税前）调整 为9 万元（税前）、独立董事基本年薪，由原7.2 万元（税前）调整为9 万 元（税前）、其他监事基本年薪，由4.32 万元（税前）调整为5.4 万元（税 前），并自2013 年1 月1 日起按修订后的标准执行。 2、考量上述原因，拟对《公司董事、监事薪酬管理制度》第六条第2、 3、8 点做出修订，具体如下: 修订前： “2、副董事长：年薪人民币7.2万元（税前），按月平均发放； 3、独立董事：年薪人民币7.2万元（税前），按月平均发放； 8、其他监事：年薪人民币43,200元（税前），按月平均发放；” 修订后： “2、副董事长：年薪人民币9万元（税前），按月平均发放； 3、独立董事：年薪人民币9万元（税前），按月平均发放； 8、其他监事：年薪人民币5.4万元（税前），按月平均发放” 以上议案尚需提交公司2012 年第四次临时股东大会审议。 四、 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司召开2012 年第四次临时股东大会的议案》详见公司2012-054 号公告。 特此公告。 华映科技（集团）股份有限公司董事会 2012 年11 月14 日 附件： 第六届董事会候选人简历 唐远生：男，中国台湾籍，1948年8月出生，美国加州柏克莱大学电 机专业毕业，硕士。曾任台湾大同大学副教授、大同公司电脑总厂总厂长， 现任本公司董事长、绿能科技股份有限公司董事、大同英国公司董事、大 同大学董事、科立视材料科技有限公司董事。未持有公司股份，未受过中 国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。 刘捷明：男，汉族，福建闽侯籍，1957年10月出生，中共党员，