天威视讯2010年度独立董事述职报告.PDFVIP

天威视讯：2010 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2010 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司独立董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公 司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2010 年履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 在2010年度，公司共召开了9次董事会会议，其中4次现场会议，5次通讯方 式会议。其中本人因工作原因未能出席5届15次董事会，委托杨丽荣董事代为出 席表决。在2010年度，公司共召开2次股东大会，本人出席1次。 出席会议情况如下： 应出席董 出席董事会会议次数 召开股东大会 出席股东大 事会会议 次数 会次数 亲自出席 委托出席 缺席 次数 9 8 1 0 2 1 参加董事会时，本人每次都认真审议议案，认真投票。无论是独董必须讨论 表态的问题，或是董事都可以讨论表态的问题，本人都能认真发表独立意见，本 人发表意见一般有分析、有讨论、有不同意见，仍能坦率表示，比较认真客观独 立。 二、发表独立意见的情况 公司在2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故本人未对董事会各项议 案及其他事项提出异议。2010 年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2010 年01 月14 日，在公司第五届董事会第十二次会议上，分别发表了 《关于公司2010 年预计日常关联交易的独立意见》、《关于公司继续使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的独立意见》。 2、2010 年3 月5 日，在公司第五届董事会第十三次会议上，发表了《关于 控股子公司关联交易的独立意见》。 3、2010 年 3 月29 日，在公司第五届董事会第十四次会议上，分别发表了 《关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司对外担 保情况的专项说明和独立意见》、《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关 联交易的独立意见》、《关于控股子公司关联交易的独立意见》、《关于终止内容 集成与运营建设项目的独立意见》 4、2010 年7 月7 日，在公司第五届董事会第十七次会议上，发表了《关于 公司高级管理人员2010 年度薪酬的独立意见》 5、2010 年8 月 17 日，在公司第五届董事会第十八次会议上，分别发表了 《有关关联交易的事前认可意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项 说明和独立意见》、《关于公司及控股子公司关联交易的独立意见》、《关于公司继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 本人认真保护投资者的权益，主要表现是在提出建议及要求独董独立评估时 都能充分考虑投资者合法利益的保护。 1.关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板 上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，履行独 立董事在信息披露中的职责，完成了 2010 年的信息披露工作。 2.对公司董事会审议决策的重大事项，主动要求公司尽可能多的提供相关资 料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和 董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进 了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。 四、其他工作情况 1.履行薪酬与考核委员会委员职责 2010 年度薪酬与考核委员会召开了两次会议，一次现场会议，一次通讯会 议。具体情况如下： A、2010 年03 月19 日第五届董事会薪酬与考核委员会以现场方式召开第五 次会议。审议通过了《关于审核公司