独立董事黄兴旺2017年度述职报告.PDFVIP

依米康科技集团股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 独立董事黄兴旺2017 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，在2017 年度工作中， 认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司生产经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项会议议案，对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2017 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况 （一）2017 年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 （二）2017 年度本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或 连续两次未亲自出席/列席会议的情况。在董事会上，本人认真阅读议案及相关 文件，与公司经营管理层保持了充分有效的沟通，提出了专业、合理的建议，并 以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立 董事对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。 （三）本人出席董事会会议的情况 2017 年度公司共召开19 次董事会，本人出席情况如下： 应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次 独立董事姓名 缺席次数 次数 次数 次数 未出席会议 黄兴旺 19 19 0 0 否 （四）本人列席股东大会情况 2017 年度公司共召开5 次股东大会，本人列席情况如下： 1 依米康科技集团股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 亲自列席 是否连续两次未 独立董事姓名 应列席次数 委托列席次数 缺席次数 次数 列席会议 黄兴旺 5 5 0 0 否 二、对公司重大事项发表意见情况 在2017 年度任职期间，作为公司独立董事，本人未受公司和控股股东的影 响，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。具体情况如 下： （一）就公司于2017 年3 月23 日召开第三届董事会第二十一次会议审议的 《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》，本人发 表了“关于公司对外担保暨关联交易事项的事前认可意见”以及“关于公司为参股 公司提供对外担保暨关联交易事项的独立意见”； （二）就公司于2017 年3 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议审议的 《关于为全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司提供担保的议案》，本人 发表了“关于公司为全资子公司提供对外担保事项的独立意见”； （三）在公司于2017 年4 月23 日召开的第三届董事会第二十四次