光明乳业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-035 号 光明乳业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  董事甘春开先生因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长张崇建先生出席 并行使表决权。  股东大会召开事宜公司将另行公告。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三 十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 6 月8 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料分别于2015 年 5 月28 日、2015 年6 月1 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲 自出席会议董事六人，董事甘春开先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长 张崇建先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章 程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长张崇建先生主持， 本公司全体监事、部