成都三泰电子实业股份有限公司关于第三届董事会第八次会议.PDFVIP

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-048 成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议经征得全体董事同意，未提前3 天通知全体董事、监事及高管。会议于2012 年5 月21 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名，实到9 名，公司监事、高管列 席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： 1、审议通过了 《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》 根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的 《限制性股票激励计划（草 案）》修订稿及公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量 为946 万股，其中首次授予866 万股，预留部分80 万股，其中首次授予激励对象 共107 名。 公司董事会在授予首期限制性股票的过程中，孟海平、王宗强、梅胜渊、蔡长 春4 名激励对象因个人资金原因放弃认购公司授予其4 人的全部限制性股票，共放 弃认购12 万股；原拟授予苏长诗3 万股限制性股票，其因工作变动（自公司离职）， 不再具备参与限制性股票激励计划的资格；曹昕、谢万斌、李晓峰、胡入幻4 人由 于个人资金原因认购部分限制性股票，比公司授予数量共少认购4.05 万股。 综上，现确认，公司首期限制性股票原授予激励对象 107 人，现实际认购 102 人；原授予首期限制性股票数量 866 万股，现实际认购 846.95 万股，具体分配情 况如下： 序 实际认购限 占本次授予的 占授予时 姓名 职务 制性股票 限制股票总量 公司总股 号 （万股） 的比例 本比例 1 1 陈延明 董事、总经理 70 8.26% 0.39% 2 贾 勇 董事、董事会秘书 50 5.90% 0.28% 3 罗 安 副总经理、技术总监 50 5.90% 0.28% 4 夏予柱 董事、财务总监 50 5.90% 0.28% 5 核心技术（业务）人员（98 人） 626.95 74.02% 3.53% 6 合计（102 人） 846.95 100.00% 4.77% 认购限制性股票的激励对象名单及职务将刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 同意公司业务经营范围中增加 “安全技术防范等”业务。 本次调整后公司的经营范围为：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安 全技术防范等 （以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前 置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务 业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑 智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服 务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案 影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。上述