新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年年度股东.PDFVIP

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-027 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。 2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2018 年5 月15 日 （星期二）下午13:30 开始，会期半天； 为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午13:00。 网络投票时间：2018 年5 月14 日至15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月14 日下午15:00 至5 月15 日下午15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重 复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 6、会议的股权登记日：2018年5月7 日。 7、出席会议对象： （1）截至股权登记日2018年5月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席 现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见 附件1，被授权人不必为本公司股东）。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 3 ）公司聘请的律师。 （ 8、现场会议召开地点：北京顺义区新华联国际文化交流中心。 二、会议审议事项 （一）《2017年度董事会工作报告》； （二）《2017年度监事会工作报告》； （三）《2017年度财务决算报告》； （四）《2017年年度报告全文及摘要》； （五）《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》； （六）《关于 2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》； （七）《关于2018年度日常关联交易预计的议案》； （八）《关于2018年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》； （九）《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》； （十） 《前次募集资金使用情况报告》； （十一）《关于续聘会计师事务所的议案》； （十二）《关于修订公司章程的议案》； （十三）《关于修订股东大会议事规则的议案》。 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年4 月25 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （）的相关公告。 特别说明： 1、议案（六）、议案（十二）及议案（十三）为特别决议事项，需经出席 本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过； 2、议案（七）、议案（八）及议案（九）涉及关联交易事项，关联股东须 回避表决。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案