独立董事黄兴旺2016年度述职报告.PDFVIP

四川依米康环境科技股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 独立董事黄兴旺2016年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董 事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，在2016 年度工作中，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司生产经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项会议议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2016年度任职期间履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况 （一）2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 （二）2016年度本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自 出席/列席会议的情况。在董事会上，本人认真阅读议案及相关文件，与公司经营管理层保持 了充分有效的沟通，提出了专业、合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体 利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 （三）本人出席董事会会议的情况 2016年度公司共召开14次董事会，本人出席情况如下： 是否连续两次未出席 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 会议 黄兴旺 14 14 0 0 否 （四）本人列席股东大会情况 2016年度公司共召开6次股东大会，本人列席情况如下： 独立董事姓 是否连续两次未列席 应列席次数 亲自列席次数 委托列席次数 缺席次数 名 会议 四川依米康环境科技股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 黄兴旺 6 6 0 0 否 二、对公司重大事项发表意见情况 在2016年度，作为公司独立董事，本人未受公司和控股股东的影响，对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护了中小股东的利益。具体情况如下： （一）就公司于2016年2月26日召开第三届董事会第六次会议审议的《关于向上海虹港数 据信息有限公司提供财务资助的议案》，本人发表了“关于公司对外提供财务资助暨关联交易 事项的事前认可意见” 以及“关于公司对外提供财务资助暨关联交易事项的独立意见”； （二）在公司于2016 年3 月20 日召开的第三届董事会第七次会议 （暨2015 年度董事会 ）上，本人发表了“关于公司2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见”、“关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见”、“关于公司 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见”、“关于公司2015 年度关联交易事项的独立意见 ”、“关于公司2015 年度利润分配预案的独立意见”、“关于公司 2015 年度计提资产减值 准备的独立意见”、“关于公司发行股份购买江苏亿金资产事宜2015 年度盈利预测实现情