三角轮胎股份有限公司2016年独立董事述职报告.PDF

三角轮胎股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为三角轮胎股份有限公司 （以下简称“三角轮胎”、 “公司”、“本公司”）的独立董事，在任职期间严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定， 在 2016 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会和董事会各专业委员会的各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司、全体股东的合法权益。现将 2016 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规规定。董事会下 设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核 委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 独立董事占多数，除战略发展委员会外，其他三个委员会由 独立董事担任主任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 耿建新先生：1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永  第1 页 /