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发展战略管理制度 （经2012年10月24日召开的公司 第五届董事会第十五次会议批准） 1 第一章 总则 第一条 为规范公司发展战略的规划、决策和实施程序，提升战略管理的科 学性、有效性和及时性，实现公司资源的有效配置，规范战略管理流程，根据证 监会等五部委颁布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和公 司实际情况要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略是指在对公司现实状况和所涉及行业未来发展 趋势进行综合分析的基础上，制定并实施的具有全局性和长期性的发展目标与经 营策略规划。 第三条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： 1、缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以 形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张， 甚至经营失败。 3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生 存和持续发展。 第二章 战略管理机构 第四条 公司战略管理实行统一领导，分层管理。 第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿 景，确定公司中长期战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划。 第六条 董事会战略决策委员负责对公司中、长期发展规划、经营目标、发 展方针进行研究并提出建议；组织制定战略实施方案，对发展战略的实施情况进 行监控，定期对实施效果进行评价；根据内外部环境的重大变化提出适时调整战 略的建议，并审核调整后的发展战略草案。 第七条 战略决策委员会下设工作小组，负责对公司发展战略及重大投资决 策进行研究并提出建议。工作小组由公司总经理任组长，工作小组成员由组长指 定或邀请。 第八条 投资发展部是公司战略日常管理部门，受工作小组的领导，负责组 织编制公司战略方案及调整方案，对战略执行情况进行监控与分析，组织开展重 2 大战略课题研究与咨询等具体工作。 第九条 公司各职能部门及下属子公司参与公司战略管理，分工落实战略工 作。 第三章 战略规划的制定 第十条 公司要在综合分析宏观经济政策、行业发展趋势、市场需求变化和 竞争状况、自身优势与劣势和能力现状等因素，充分调查研究和系统思考的基础 上制定战略目标。 第十一条 公司应根据发展目标制定战略规划。战略规划应明确发展的阶段 性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 第十二条 由工作小组组织投资发展部及有关部门对发展目标和战略规划进 行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案报董事会战略决策委员会，由 董事会战略决策委员会审议修改后上报董事会。必要时可借助中介机构和外部专 家的力量提供专业咨询意见。 第十三条 公司发展战略方案报董事会审议批准后实施。董事会应严格审议 发展战略方案，重点关注其全局性、长期性和可行性。 第四章 战略规划的实施 第十四条 公司应根据发展战略，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务 和实施路径；制定年度工作计划，编制年度预算，将年度目标分解、落实；同时 完善发展战略管理制度，确保发展战略有效实施。 第十五条 公司应重视发展战略的宣传工作，通过各层级会议和培训等方式， 将公司的愿景、目标等发展战略总体要求，传递到内部各管理层级和全体员工。 第十六条 公司应加强对发展战略实施情况的监控；投资发展部应定期收集 和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应及时报告工作小组，工作小 组组织研究后向董事会战略决策委员会报告。 第五章 战略评估和动态调整 3 第十七条 董事会战略决策委员会责成工作小组每年对公司整体经营状况、 战略完成情况等内部条件，对经济形势、产业政策、技术进步、行业状况及不可 抗力等外部条件进行评估，分析讨论是否需要对公司总体战略做出调整，形成评 估报告提交董事会。 第十八条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等 因素发生重大变化，或者公司战略执行结果与战略目标出现了重大偏差、公司主 营业务发生重大变化等情况时，确