泰豪科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料.PDF

泰豪科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料 二○一八年十二月 泰豪科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议材料 目录 泰豪科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程2 1、关于修订《公司章程》及其附件的议案3 2、关于制订《公司固定资产投资管理制度》的议案4 3、关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案9 4、关于公司申请发行中期票据的议案 14 5、关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704 万股股权暨关联交易的议案.. 15 6、关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 19 1 泰豪科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程 ⚫