广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议决.PDFVIP

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2015-023 广东汕头超声电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 六届二十次董事会议，陈国英董事因公未能参会，委托王铁林独立董事代为行使表 决权。 广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 20 15 年 9 月 23 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 20 15 年9 月29 日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9 人，1 名董事 委托到会董事行使表决权，实到董事 8 人， 3 位监事及董秘列席会议，符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议 通过了以下议案： 一、关于董事会换届选举的议案 本公司第六届董事会将于2015 年 10 月任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》的规定，须进行换届选举。经研究，提名许统广先生、林诗 彪先生、陈东屏先生、莫翊斌先生、陈国英先生、王铁林先生、李业先生、 李映照先生、沈忆勇先生等九人为第七届董事会董事候选人（其中：陈国 英先生、王铁林先生为外部董事候选人，李业先生、李映照先生、沈忆勇 先生为独立董事候选人），并提请20 15 年度第一次临时股东大会审议。 独立董事意见：本次提名的第七届董事会董事候选人具备法律、行政 法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经 验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名 的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》和《公司独立董事制度》规定应具备的基本条件，具有独立 性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们一 致同意关于本公司第七届董事会董事候选人的提名议案。 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审批。 二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银 行广东省分行申请人民币7000 万元贷款提供信用担保的议案 （见公告编号 2015－026） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 三、关于对控股子公司汕头超声显示器（二厂）有限公司增资的议案 （见公告编号2015－027） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 四、关于公司召开2015 年度第一次临时股东大会的议案 （见公告编号 2015－028） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二O 一五年九月二十九日 附：第七届董事会董事候选人简历 许统广先生 1964 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、 市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理； 2002 年6 月至2007 年5 月任印制板事业部副总经理，2006 年 10 月起任广东汕头超声 电子股份有限公司董事，2007 年5 月至2009 年10 月任广东汕头超声电子股份有限公司 副总经理，2009 年10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；2009 年获汕头市 劳动模范称号；现任本公司董事、总经理。 许统广先生具备《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，与本公司 控股股东不存在关联关系，其本人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 林诗彪先生 1963 年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副 主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，1996 年起任汕头市科学技术成果专家评 审组成员、汕头市中级专业技术职务评委会委员, 1997 年9 月起任广东汕头超声电子股 份有限公司董事、副总经理，2002 年1 月至2002 年9 月任汕头超声仪器研究所所长， 曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作者；现任汕头市科学技术成果专家评审组成 员，汕头市中级专业技术职务评委会委员，本公司董事、副总经理。