浙江永强集团股份有限公司二届十二次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-006 浙江永强集团股份有限公司二届十二次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以 下简称“会议”）通知于2012年3月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2012年3月15日在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中独立董事王 东兴、方燕、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2011 年度 总经理工作报告的议案》； 第二项、 以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议2011 年度 财务决算的议案》； 2011年度实现营业收入2,864,671,1