聊城广源精密机械制造股份有限公司第一届董事会第十四次会.PDFVIP

公告编号：2015-047 证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：中泰证券 聊城广源精密机械制造股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十四次会议于2015 年10 月28 日在公司大会议室召开。 会议的通知于2015 年10 月22 日以电子邮件方式发出。公司应出席 会议董事5 人，实际出席会议并表决董事5 人。会议由董事长孙作晶 主持,监事会成员、公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 本次董事会会议记名投票表决方式式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审 议。 议案内容：同意对公司章程做如下修订： 《公司章程》第一百零一条原为：“董事会由 5 名董事组成。”现 修订为：“董事会由7 名董事组成。” 表决结果:同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 1 / 4 公告编号：2015-047 2、审议通过《关于选举吴从保先生为公司董事的议案》，并提交 股东大会审议。 议案内容：根据公司经营发展需要，公司董事会成员拟由5 名董 事变更为7 名董事。经研究决定，选举吴从保先生为公司董事，任期 至第一届董事会届满。 吴从保先生简历如下： 吴从保先生，男，1978 年04 月06 日出生，中国国籍，无境外 永久居留权，大专学历；1996 年11 月至1999 年5 月,就职于苏州湖 林金属有限公司，任模具组组长；1999 年6 月至2004 年5 月,就职 于昆山东正机电有限公司，任董事、副总经理；2004 年6 月至2009 年9 月,就职于昆山丰华电子科技有限公司，任董事；2009 年 10 月 至今,就职于苏州浩克系统检测科技有限公司，任总经理、法人代表。 表决结果:同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 3、审议通过《关于选举吴剑锋先生为公司董事的议案》，并提交 股东大会审议。 议案内容：根据公司经营发展需要，公司董事会成员拟由5 名董 事变更为7 名董事。经研究决定，选举吴剑锋先生为公司董事，任期 至第一届董事会届满。 吴剑锋先生简历如下： 吴剑锋先生，男，1978 年09 月04 日出生，中国国籍，无境外 永久居留权，本科学历；2000 年7 月至2004 年8 月,三得利啤酒（昆 山）有限公司电气工程师；2004 年9 月至2007 年10 月,德国普莱格 电子液压技术有限公司软件工程师，期间赴德国技术培训三个月； 2 / 4 公告编号：2015-047 2007 年 11 月至2009 年 11 月,可口可乐装瓶商（东莞）有限公司项 目经理，负责总部工程团队、自动化技术、新建生产线工程和项目管 理技术；2009 年 12 月至今,苏州浩克系统检测科技有限公司技术总 监，负责设备研发和工程项目管理。 表决结果:同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 4、审议通过 《关于子公司昆山广标精密机械有限公司与平安国 际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的议案》并提交公司股东大 会审议。 议案内容：公司子公司昆山广标精密机械有限公司因经营发展需 要，拟以公司部分设备做为租赁标的物，与平安国际融资租赁有限公 司开展融资租赁售后回租业务，公司董事会拟全权授权昆山广标精密 机械有限公司董事长办理相关融资租赁售后