中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第一次会议决议.PDFVIP

股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2018-046 中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”） 第七届董事会第一次会议通知于2018 年11 月26 日以电子邮件方式发出， 会议于2018 年 12 月6 日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议召开，应 到董事8 人，实到 8 人 （张炜董事和陈冬董事因工作原因未能参加会议， 均书面委托丁农董事长参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席 会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、 有效。会议由丁农董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成 如下决议： 一、审议通过关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案 公司董事会逐项审议并一致通过选举丁农先生为公司第七届董事会董 事长，选举陈威先生为公司第七届董事会副董事长。同时，公司现任全体 高级管理人员和证券事务代表继续