广东同望科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2015-049 证券代码 ：430653 证券简称：同望科技 主办券商：广发证券 广东同望科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘洪舟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权 的股份44,403,738 股，占公司股份总数的 78.88%。