江西飞宇竹材股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：837348 证券简称：飞宇竹材 主办券商：方正证券 江西飞宇竹材股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月14 日 2.会议召开地点：江西飞宇竹材股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏冬冬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次 股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表