八十六学第一学期文学院第一次院务会议议程-成功大学文学院.DOCVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT1 國立成功大學文學院 102學年度第2學期第1次院務會議紀錄 ◎ 時間：103年2月18日（星期二）下午14時 ◎ 地點：文學院會議室 ◎ 主席：王偉勇 院長　　　　　　　　　　 紀錄：邵碩芳 ◎ 出席：張淑麗、葉海煙、陳益源、林素娟、蘇偉貞、陳健宏、林明澤、閔慧慈、陳恒安、蔡幸娟、鄭永常、陳文松、朱芳慧、楊金峯、鍾秀梅、王右君、吳毓琪、劉繼仁、李承機 ◎ 列席：葉秀玉、張宴菖、曾若珈、謝樺瑩（中文系學生代表）、劉子瑜（外文系學生代表）、馬嘉駿（歷史系學生代表）、施瑞樓（臺文系學生代表）、葉家綺（總務處營繕組代表）、蔡崇憲（成功湖整修規劃小組代表） ◎ 請假：劉乃慈、吳榮富 壹、報告事項： 一、報告102學年度第1學期第4次院務會議決議案執行情形（略）。 主席報告 本校目前規劃整修成功湖周圍空間，本次會議邀請總務處營繕組成功湖整修規劃小組說明整修計畫，俾使成功湖周遭各系所單位了解目前規劃情況並提供相關建議。 院務會議代表提供建議如次： 本次成功湖整修重點之一為打造湖岸親水空間，並營造出小型“廣場”空間，但建議仍需考量周遭系所教學環境之安寧。 建議整修規劃之際，須慎重考量直接使用者（周遭系所教職員工生）之交通需求，避免整修完成後難以補救。 建議規劃整理成功湖植栽時須珍惜成長不易之大樹。 本院與香港中文大學學術交流，明年將由本院主辦學術研討會。 各單位報告（略）。 貳、討論提案： 第1案 提案單位：文學院 案由：擬推選「校長遴選委員會」候選人，提請 討論及票選。 說明： 依研發處企劃組103年1月14日（研企）103字第001號函辦理。 本次會議擬推選學校代表、校友代表、社會公正人士三類候選人，各類別擬各推選3人，其中任一性別應占推薦人數1/3以上。 檢附「國立成功大學校長遴選辦法」供參（附件一，頁5）。 決議： 修改票選單票選暨計票方式說明第3點：請各位院務會議代表於每一類別分別圈選2-3位推薦人選（男、女至少各1人）。 開票結果如下： 學校代表：陳玉女教授（13票）、王健文教授（11票）、蘇偉貞教授（10票）。 校友代表：夏祖焯先生（12票）、林壽宏先生（9票）、林鶴宜女士（9票）、廖秀真女士（9票）。 社會公正人士：王汎森先生（14票）、殷允芃女士（12票）、吳密察先生（11票）。 *開票、監票、計票：閔慧慈老師、劉繼仁主任、曾若珈助理。 擬依據上開開票結果推薦學校代表、社會公正人士各3人。校友代表部分除優先推薦夏祖焯先生外，其餘同票3人於會後再以通訊投票方式重新票選。 校友代表第二次通訊票選共計14人投票，已過會議出席人數1/2，開票結果如次：林壽宏先生（7票）、林鶴宜女士（5票）、廖秀真女士（2票）。依據投票結果，校友代表擬再推薦林壽宏先生、林鶴宜女士為候選人。 *開票、監票、計票：曾若珈助理、王偉勇院長、邵碩芳代理秘書。 第2案 提案單位：文學院 案由：擬請同意財團法人蘇雪林教授學術文化基金會（以下簡稱蘇雪林基金會）向本院辦公室租借場地，並每月支付租金，提請 討論。 說明： 一、蘇雪林基金會擬向本院辦公室租借面積約3坪之場地，每月支付本院租金500元，作為會址設立所在地，俾便完成設籍本校相關程序。 二、本案業經蘇雪林基金會103年第1次董監事會議審議通過。 檢附蘇雪林基金會請求租借場地公函供參（附件二，頁8）。 決議：照案通過。 參、臨時動議或其他事項（無）。 肆、散會（15時35分）。  附件一 附件一 附件二 附件二