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雅戈尔集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）信 息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海 证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）《股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规章、规范性文件的 规定，结合《雅戈尔集团股份有限公司章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称“信息”是指所有能对公司股票产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；所称“披露”是指在规定的时间内、在中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的媒体上，以规定的披露方 式向社会公众公布的前述信息。 第三条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股 票上市规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第四条 董事会授权证券部为公司信息披露的常设机构，负责公司日常信息 披露管理工作。 第五条 本《信息披露事务管理制度》由董事会审议通过，并报中国证监会 宁波监管局和上海证券交易所备案，同时已在上海证券交易所网站上全文披露。 第六条 公司信息披露事务管理制度由董事会负责建立并实施，由董事会秘 书负责具体协调。董事会保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，确保公司遵守有关法律、法 规及上市规则。 第七条 公司信息披露事务的第一责任人为公司董事长，具体工作由董事会 1 秘书负责，主要任务是在董事会的领导下，负责开展公司对各类投资者、股东、 上海证券交易所、中国证监会等相关政府部门的信息披露工作， 第八条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）董事和董事会； （二）监事和监事会； （三）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）高级管理人员； （五）总部各部门以及各子公司的负责人； （六）控股股东和持股5％以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构统称“信息披露义务人”。 第九条 信息披露事务管理制度由监事会负责监督。监事会对信息披露事务 管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促董事会 进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予更正的，监事会 可向上海证券交易所报告。经上海证券交易所形式审核后，发布监事会公告。 第十条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露 管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评 或公开谴责的，董事会应及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况进行检 查，采取相应的更正措施。公司应对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处 理结果在5 个工作日内报上海证券交易所备案。 第十一条 公司对信息披露事务管理制度作出修订的，应当重新提交董事会 审议通过，并履行本制度第五条规定的报备和上网程序。 第十二条 董事会对信息披露事务管理制度的年度实施情况进行自我评估， 在年度报告披露的同时，将关于信息披露事务管理制度实施情况的董事会自我评 估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。 第十三条 监事会形成对公司信息披露事务管理制度实施情况的年度评价报 告，并在年度报告的监事会公告部分进行披露。 2 第三章 信息披露事务管理制度内容 第十四条 信息披露形式包括定期报告和临