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广东领会律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司2017 年年度股东大会 的法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 广东领会律师事务所 （以下简称“本所”）接受湛江国联水产开发股份有限公 司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018 年6 月12 日在湛 江经济技术开发区永平南路 6 号公司一号会议室召开的 2017 年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）等法律、 法规、规范性文件以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称“ 《公 司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 1. 本次股东大会系由2018年4 月26 日召开的公司第四届董事会第三次会议 1 作出决议召集。公司董事会于2018年4月27 日在指定披露媒体和巨潮资讯 网公告了召开本次股东大会的通知。公司于2018年5月17 日召开了第四届 董事会第四次会议，并披露了《关于调整2017年度利润分配方案的议案》、 《关于取消拟于5月23 日召开的2017年度股东大会的议案》和《关于召开 2017 年度股东大会通知的议案》。 2. 上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、 出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等 事项。 (二) 本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： 1. 本次股东大会的现场会议于2018年6月12 日（星期二）下午15：00在湛江 经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室召开。本次股东大会现场会 议由公司董事长李忠先生主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人 员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、监事等签名。 2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的具体时间为2018年6月12 日9：30-11：30 ，13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月11 日15： 00至2018年6月12 日15：00期间的任意时间。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 (一) 出席本次股东大会人员的资格 1. 出席本次股东大会现场会议的人员 （1 ）本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东 大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托 2 证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场 会议的股东及股东代表（或代理人）共 9 人，代表公司股份数 333,258,867 股，占公司总股本的比例为42.49%； （2