独立董事2017年度述职报告（蔡庆辉）-麦克奥迪.PDFVIP

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡庆辉作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利 益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2017 年本人履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2017 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 2017 年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程 序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2017 年，本人出席会议情况如下： 本年度应出席的 是否连续两次未 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 亲出席会议 9 9 0 0 否 本年度应出席的 是否连续两次未 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 股东大会次数 亲出席会议 3 3 0 0 否 二、对公司重大事项发表意见情况 本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同 发表独立意见如下： 1、2017 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议对如下议案发表独立董事意 见： （1）关于修改公司会计政策的独立意见。 1 2、2017 年03 月24 日，公司召开第三届董事会第五次会议对如下议案发表独立董事 意见： （1）关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； （2 ）关于2016 年度内部控制自我评估报告的议案； （3 ）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见； （4 ）关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见； 5 ）关于公司2016 年度利润分配方案的独立意见； （ （6 ）关于公司2017 年度高级管理人员薪酬的议案； 7 ）关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案； （ （8 ）关于续聘2017 年度审计机构的议案。 3、2017 年03 月30 日，公司召开第三届董事会第六次会议对如下议案发表独立董事 意见： （1）关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票 第一期解锁条件成就可解锁的议案； （2 ）关于回购注销部分限制性股票的议案。 4 、2017 年08 月25 日，公司召开第三届董事会第十次会议对如下议案发表独立董事 意见： （1）关于公司 2017 半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况 的独立意见； （ 2 ）关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见； （3 ）关于《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017 半年度募集资金存放与实际使