博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决.PDFVIP

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2018-084 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次 会议通知于2018 年12 月3 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年12 月7 日以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议有效表决权票 数9 票。会议由公司董事长彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法 律法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 经与会董事投票表决，选举彭文成先生、彭文革先生、吴章华先生、邱攀峰 先生、齐海玉先生、曹洋女士，共6 名为公司第三届董事会非独立董事候选人（候 选人简历附后）。 此议案尚需提交公司2018 年第六次临时股东大会选举通过，在股东大会选 举产生新一届非独立董事之前，公司第二届董事会非独立董事将继续履行职责。 （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） (二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 经与会董事投票表决，选举李树华先生、汪莉女士、侯浩杰先生，共3 名为 公司第三届董事会独立董事候选人 （候选人简历附后）。独立董事候选人任职资 格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。李树华先生、汪 莉女士、已取得上市公司独立董事资格证书, 侯浩杰先生尚未取得上海证券交易 所认可的独立董事资格证书，已承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近 一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 此议案尚需提交公司2018 年第六次临时股东大会选举通过，在股东大会选 举产生新一届独立董事之前，公司第二届董事会独立董事将继续履行职责。 （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） (三) 审议通过了《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》 经与会董事审议，批准董事会召集2018 年第六次临时股东大会，将本次董 事会会议第一项、第二项议案提交该次股东大会审议。 （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 特此公告。 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2018 年12 月8 日 附：公司第三届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历： 1、彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，北京大学 EMBA 。1987 年至1993 年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室 副主任、项目经理；1993 年至1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总 经理；1996 年至2012 年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经 理；2017 年3 月至6 月代理公司董事会秘书职务；2012 年至今任公司董事长、 总经理，兼任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及经理、博迈科海洋工程管 理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港） 有限公司董事、天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长。 2、彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，渤海石油技 校采油仪表专业毕业。1989 年至1991 年任渤海石油采油公司采油操作工；1994 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996 年至2007 年历 任天津渤油船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007 年至2011 年任 天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司董事、总经理；2011 年至2012 年任天津 渤油船舶工程有限公司董事、副总经理；2012 年至今任公司副董事长、副总经 理；兼任海洋石油工程（香