山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事2012年度述职报告.PDFVIP

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 本人作为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2012 年的工作中，履行了独立董事 的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2012 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见， 维护了公司和全体投资者的利益，现将2012 年度履行独立董事职责的情况述职 如下： 一、出席会议情况 2012 年公司共召开了9 次董事会，因本人2012 年6 月15 日经公司2012 年 第一次临时股东大会审议通过担任公司独立董事, 所以应参加董事会5 次，实际 参加董事会 5 次，其中现场出席 2 次，以通讯方式参加 3 次，列席股东大会 2 次，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有 对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 （一）第七届董事会第一次会议对以下事项发表独立意见： 1、关于聘任高级管理人员的独立意见 2、关于 2012 年第一季度