江苏新宁现代物流股份有限公司2011年度独立董事述职报告.PDFVIP

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ———— 陈纪元 作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2011 年的工作中，本人忠实履行职责，积极发挥独立董事的作用，严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公 司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，准时出席会议，认真审议董事 会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、2011 年度出席董事会及股东大会的情况 2011 年度公司共召开 13 次董事会、2 次股东大会，会议符合法定的程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整 体利益。故2011 年度本人未对公司董事会各项议案提出异议。 1、董事会 2011 年度本人出席了第一届董事会第二十四次至第二十五次会议、第二届 董事会第二次至第六次和第二届董事会第八次至第十一次会议，因工作原因无法 出席第二届董事会第一次和第七次会议，授权独立董事俞雪华先生代为出席并行 使表决权。本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2、股东大会 2011年度本人出席了2011 年第一次临时股东大会和2010年年度股东大会， 事前认真审阅了需提交大会审议的议案，力求对全体股东负责。 二、发表独立意见的简要情况 1、在2011年2月26日召开的第一届董事会第二十五次会议上，对公司董事会 换届选举董事候选人发表独立意见如下： 1 公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询股东意见，提名王雅军先生、 杨奕明先生、伍晓慧女士、宋梅丽女士、胡安金先生、张瑜女士、陈纪元先生、 俞雪华先生、张维宾女士为公司第二届董事会董事候选人，其中陈纪元先生、俞 雪华先生、张维宾女士为独立董事候选人。 根据上述9名董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等，未发现其有 《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者的情形，具备担任公司董事的资格。同时，3名独立董事候选人具有独 立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。 我们认为，公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意上述9名董事候选人的 提名并提交公司股东大会审议。其中，3名独立董事候选人尚需经深圳证券交易 所审核通过后提交股东大会审议。 2、在2011 年3 月18 日召开的第二届董事会第一次会议上，对公司聘任董 事会秘书的事项发表独立意见如下： 经董事长王雅军先生提名，董事会聘任张瑜女士为公司董事会秘书。我们认 为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 经核查，张瑜女士不存在《公司法》第147 条所规定的情形以及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处分，也不存在深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情 形。张瑜女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求， 其本人已取得董事会秘书资格证书。因此，我们同意本次董事会形成的聘任决议。 3、在2011 年3 月28 日召开的第二届董事会第二次会议上，对公司聘任高 级管理人员的事项发表独立意见如下： 经董事长王雅军先生提名，董事会聘任王雅军先生为公司总经理；经公司总 经理王雅军先生提名，董事会聘任胡安金先生为公司财务总监。我们认为，本次 公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 2 经核查，本次聘任的高级管理人员不存在法律法规、规范性文件规定的不得 担任高级管理人员的情形，具备履行相应职责所需能力和条件，我们同意本次董 事会形成的聘任决议。 4、在2011 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议上，对公司 2010 年度关联方占用公司资金情