江西宁新新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2018-132 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：新时代证券 江西宁新新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月15 日 2.会议召开地点：宁新新才材会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 43,130,000 股，占公司有表决权股份总数的69.77% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于向中国邮政银行申请贷款并由关联方提供担保及反担保》议案 1.议案内容： 为支持公司业务发展，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行申请金额 为人民币300 万元(大写:人民币叁佰万元整)的小企业流动资金借款,期限为11 个月。 由公司董事李海航及其配偶孔晓丹、董事邓达琴及其配偶赵岩松、董事田家利、邓婷、 公告编号：2018-132 熊茶英及江西省中小企业信用担保有限责任公司提供保证担保。同时由公司董事李海航 及其配偶孔晓丹、董事邓达琴及其配偶赵岩松、董事田家利、邓婷、熊茶英向江西省中 小企业信用担保有限责任公司提供反担保。 2.议案表决结果： 同意股数18,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴及一致行动人李江标，股东田家利、 邓婷、熊茶英回避表决。回避表决股份数25,056,000 股。 （二）审议通过 《关于公司为控股子公司签署采购合同提供担保》议案 1.议案内容： 2018 年9 月15 日，内蒙古杉杉科技有限公司（买方）与公司控股子公司江西宁和 达新材料有限公司（卖方）签署采购合同，合同金额1,683 万元，由江西宁新新材料股 份有限公司为主合同项下的全部业务提供连带责任，经济保证。 2.议案表决结果： 同意股数43,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形。 （三）审议通过 《关于公司与仲利国际进行融资租赁并由关联方提供担保》议案 1.议案内容： 2018 年8 月31 日，公司用设备（YYF32-2000 液压机1 台，等静压机1 台，炼胶机 1 台，开炼机2 台，叉车1 台)为抵押，与仲利国际租赁有限公司进行融资租赁，融资 租赁款2,225,040.00 元，并由公司控股股东股东李海航、邓达琴、李江标提供连带责 任担保。 公告编号：2018-132 2.议案表决结果： 同意股数19,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东李海航、邓达琴、李江标回避表决。回避表决股份 数23,410,000 股。 （四）审议通过 《关于公司与富银租赁进行融资租赁并由关联方提供担保》议案 1.议案内容： 2018 年9 月14 日，公司用设备（特种碳浸渍成套设备）为抵押，向富银融资租赁