河南大森机电股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-046 证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源 河南大森机电股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月11 日以电话方 式发出 5.会议主持人：赵晓东 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会 议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 公告编号：2018-046 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向郑州中金小额贷款有限公司申请贷款的议案》 1.议案内容： 为补充公司流动、经营资金,公司拟向郑州中金小额贷款有限公 司申请流动资金贷款600 万元，贷款利率年9%，期限6 个月，由控 股股东赵晓东为该笔贷款提供股权质押担保,担保股份数为400 万 股。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 关联董事赵晓东回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向焦作中旅银行股份有限公司申请借款的议案》 1.议案内容： 为补充公司流动、经营资金，实际控制人赵晓东拟向焦作中旅银 行股份有限公司申请流动资金贷款 500 万元，贷款综合利率年 6.525%，期限12 个月，由公司股东桑钰博、赵红军、赵晓东为该笔 贷款提供股权质押担保,担保股份数分别为100 万股、50 万股、20 万 股，合计170 万股。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-046 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事赵红军、赵晓东回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期至2018 年11 月17 日届满，根据《公司 法》与《公司章程》的相关规定，董事会提名赵晓东、冯超、赵红军、 夏雪、王华峰、丁建华、芦永利为公司第二届董事会董事候选人。董 事候选人简历见附件，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《公司2018 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司根据2018 年第三季度经营状况编制公司2018 年第三季度报 告。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披 露的公司 《2018 年第三季度报告》（公告编号2018-047）。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 公告编号：2018-046 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2018 年第四次临时股东大会的议案》 议案 1.议案内容： 提请召开2018 年第四次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决