深圳大通实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：20 18-122 深圳大通实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2018 年11 月5 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018 年11 月 5 日9:30－11:30，13:00－15:00； 通过互联网投票系统（）投票的时间为2018 年 11 月4 日15:00 至2018 年11 月5 日15:00 期间的任意时间。 2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室 4、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过， 决定召开2018 年第四次临时股东大会。 5、会议主持人：公司副董事长 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、 法规、规章及规范性文件的规定。 三、 会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 5 人，代表股份 287,310,900 股，占上市公司总股份的54.9586％。 出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3 人，代表股份 287,261,700 股，占上市公司总股份的54.9491％。 参与网络投票的股东共计 2 人，代表股份 49,200 股，占上市公司总股份的 0.0094％。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所 冯恩杰律师、魏位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 四、提案的审议和表决情况 本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十 六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 提案1：关于修订《公司章程》的提案 表决情况： 同意287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0 股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）表决情况： 同意49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100 股，占 出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0％。 表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的2/3 以上通过。 提案2：关于修订《董事会议事规则》的提案 表决情况： 同意287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0 股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）表决情况： 同意49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100 股，占 出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0％。 表决结果：提案通过。 提案3：关于修订《监事会议事规则》的提案 表决情况： 同意287,310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0 股，占出席会议所有股东所 持股份的0％。 其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）表决情况： 同意49,100 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100