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广东省宜华木业股份有限公司 600978 2010 年年度报告 1 广东省宜华木业股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 一、 重要提示 3 二、 公司基本情况 3 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员 12 六、 公司治理结构 15 七、 股东大会情况简介 19 八、 董事会报告 20 九、 监事会报告 37 十、 重要事项 38 十一、 财务会计报告 44 十二、 备查文件目录 125 2 广东省宜华木业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二)公司独立董事张冰冰因公出差，未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事瞿晓心女 士代为行使表决权。 (三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘绍喜 主管会计工作负责人姓名 万顺武 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈义文 公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈 义文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东省宜华木业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宜华木业 公司的法定英文名称 GUANGDONG YIHUA TIMBER INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YIHUA TIMBER 公司法定代表人 刘绍喜 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟宏 陈筱薇 广东省汕头市澄海区莲下槐东 广东省汕头市澄海区莲下槐东 联系地址 工业区 工业区 电话 0754